Изменения к уставу

Изменения к уставу 14.12.2017

Пункт 21 Устава Банка изложить в следующей редакции:

21. Максимальное количество объявленных акций, которые банк может выпустить для увеличения уставного капитала, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.


Изменения к уставу 29.12.2017

1.Пункт 20 Устава Банка изложить в следующей редакции:

20. Банк обязан размещать обыкновенные акции, а также имеет право размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20% уставного капитала общества.

Уставный капитал Банка составляет 277 981 048 800 (двести семьдесят семь миллиардов девятьсот восемьдесят один миллионов сорок восемь тысяч восемьсот) сумов, которые разделены на следующие акции:

а)  обыкновенные именные бездокументарные акции – 158 550 764 (сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 269 536 298 800 (двести шестьдесят девять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч восемьсот) сумов;

б)  привилегированные именные бездокументарные акции – 4 967 500 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 8 444 750 000 (восемь миллиардов четыреста сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) сумов.

2. Пункт 21 Устава Банка изложить в следующей редакции:

21. Максимальное количество объявленных акций, которое Банк может выпустить для увеличения своего уставного капитала, составляет 428 668 406 (четыреста двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

Изменения, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «Туронбанк», утвержденные Решением AС-1/11 Годового отчетного общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» от 25 июня 2016 года

 

В старой редакции

В новой редакции

20. Банк обязан размещать обыкновенные акции, а также имеет право размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20% уставного капитала общества.

Уставный капитал Банка составляет 156 717 339 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов семьсот семнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч) сумов, которые разделены на следующие акции:

а) обыкновенные именные бездокументарные акции – 87 219 170 (восемьдесят семь миллионов двести девятнадцать тысяч сто семьдесят) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 148 272 589 000,0 (сто сорок восемь миллиардов двести семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) сумов;

 б) привилегированные именные бездокументарные акции – 4 967 500 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 8 444 750 000 (восемь миллиардов четыреста сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) сумов.

20. Банк обязан размещать обыкновенные акции, а также имеет право размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20% уставного капитала общества.

Уставный капитал Банка составляет 277 981 048 800 (двести семьдесят семь миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион сорок восемь тысяч восемьсот) сумов, которые разделены на следующие акции:

а) обыкновенные именные бездокументарные акции – 158 550 764 (сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 269 536 298 800 (двести шестьдесят девять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч восемьсот) сумов;

б) привилегированные именные бездокументарные акции – 4 967 500 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 8 444 750 000 (восемь миллиардов четыреста сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) сумов.

21. Максимальное количество объявленных акций, которое Банк может выпустить для увеличения своего уставного капитала, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.

21. Максимальное количество объявленных акций, которое Банк может выпустить для увеличения своего уставного капитала, составляет 428 668 406 (четыреста двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций.

 

 

 

 

Изменения к уставу 24.10.2017

1. Пункт 20 Устава Банка изложить в следующей редакции:

20. Банк обязан размещать обыкновенные акции, а также имеет право размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20% уставного капитала общества.

Уставный капитал Банка составляет 156 717 339 000 (сто пятьдесят шесть миллиардов семьсот семнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч) сумов, которые разделены на следующие акции:

а)  обыкновенные именные бездокументарные акции – 87 219 170 (восемьдесят семь миллионов двести девятнадцать тысяч сто семьдесят) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 148 272 589 000,0 (сто сорок восемь миллиардов двести семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч) сумов;

б)  привилегированные именные бездокументарные акции – 4 967 500 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук, общая сумма которых по номинальной стоимости составляет 8 444 750 000 (восемь миллиардов четыреста сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) сумов.

2. Пункт 21 Устава Банка изложить в следующей редакции:

21. Максимальное количество объявленных акций, которое Банк может выпустить для увеличения своего уставного капитала, составляет 37 226 330 (тридцать семь миллионов двести двадцать шесть тысяч триста тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций.


Изменения к уставу 17.07.2017

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»

 

Пункт 20 устава Банка изложить в следующей редакции:

Банк должен размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20 процентов уставного капитала общества.

Уставный капитал Банка составляет 100 002 098 800 (Сто миллардов два миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот) сумов и разделен на следующие акции:

а)  именные, бездокументарные простые акции – 53 857 264 (Пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) штуки, на общую сумму по номинальной стоимости  91 557 348 800 (Девяносто один миллиард пятьсот пятьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч восемьсот) сум;

б)  именные, бездокументарные привилегированные акции – 4 967 500 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук, на общую сумму по номинальной стоимости 8 444 750 000 (Восемь миллиардов четыреста срок четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) сум.

1. Пункт 21 устава Банка изложить в следующей редакции:

21. Максимальное количество объявленных акций, которое может выпустить банк с целью увеличения Уставного капитала, состоит из именных, бездокументарных простых акций в количестве 70 588 236 (семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) штук.

2. Первый абзац пункта 46 устава Банка изложить в следующей редакции:

46. Годовые общие собрания проводятся в срок не позднее чем шесть месяцев после окончания каждого финансового года.

На годовом отчетном собрании акционеров рассматриваются вопросы об избрании членов Совета банка и ревизионной комиссии, о возможности продления срока договора, заключенного с Председателем Правления, его перезаключения или аннулирования, а также годовые отчеты банка, распределение прибыли и убытков и другие вопросы, внесенные Советом банка.


Изменения к уставу 24.05.2017

1.     Устав Банка дополнить пунктом следующего содержания:

22. Акционеры Банка, владеющие голосующими акциями, при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, стоимость которых оплачивается денежными средствами, имеют право на их преимущественное приобретение пропорционально количеству таких акций.

Решение не применять льготное право, а также решение о сроке действия такого решения может приниматься большинством голосов акционеров, владеющих голосующими акциями и принимающих участие на общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может превышать одного года с момента принятия такого решения.

Список лиц, имеющих льготное право, составляется на основании данных реестра акционеров банка на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Дополнительные акции будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Пункты 22, 23, 24, 25, 26, ...., 56 Устава читать как 23, 24, 25, 26, 27, ...., 57 соответственно.

2. Пункт 35 Устава Банка следует читать как пункт 36, который будет изложен в следующей редакции:

36. Акционеры, владеющие именными привилегированными акциями, имеют преимущественное право получать дивиденды в размере не менее 20 процентов от номинальной стоимости акций. Сумма может быть уменьшена, увеличена или не выплачена на основании решения акционеров банка исходя из финансовых результатов предыдущего года.

3. Пункт 37 Устава Банка следует читать как пункт 38, который будет дополнен подпунктом л) следующего содержания:

л) требовать на Общем собрании акционеров предоставить ему копию бюллетеня для голосования, который он заполнил, с условием, что расходы на предоставление данных копий будут возмещены за счет данного акционера;

4. Пункт 45 Устава Банка следует читать как пункт 46, который будет дополнен абзацем следующего содержания:

Владельцы обыкновенных акций не менее одного процента от количества акций Банка имеют право вносить предложения по повестке дня Общего собрания акционеров, распределению прибыли и выдвижению своего кандидата в члены Совета банка (с возможностью замены до проведения общего собрания). Такие предложения должны быть представлены не позднее 30 дней после окончания финансового года.

5. Устав Банка должен быть заполнен следующими пунктами:

57. Акционеры, в том числе миноритарные, могут заключить акционерное соглашение для формирования общей позиции при голосовании.

58. Миноритарные акционеры банка не должны препятствовать работе органа управления банка путем необоснованного запрашивания документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

Пункты 57, 58, 59, ...., 102 Устава читать как 59, 60, 61, ...., 104 соответственно.

6. Пункт 64 Устава Банка следует читать как пункт 66, из которого будет исключен подпункт я):

я) утверждение процентных ставок и размеров комиссий, а также тарифов банка на услуги, оказываемые клиентам банка;

7. Пункт 69 Устава Банка следует читать как пункт 71, подпункт ж) которого будет изменен в следующей редакции:

ж) утверждение процентных ставок и размеров комиссий, а также тарифов банка на услуги, оказываемые клиентам банка;


Изменения к уставу 02.03.2017

ИЗМЕНЕНИЯ,  ВНЕСЁННЫЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА«ТУРОНБАНК»

 

1.17- статья устава банка:

Второй абзац изложить в следующей редакции:

Размещение выпущенных банком акций осуществляется закрытой или открытой подпиской согласно решению Наблюдательного Совета банка в соответствии с действующим законодательством и решением о выпуске акций. Оплата по дополнительно выпущенным акциям осуществляется в размере не менее суммы, определённой в решении о выпуске акций. Оплата по дополнительно выпущенным акциям осуществляются только в денежной форме. При размещении дополнительно выпущенных акции в биржевых и организованных внебиржевых рынках соглашения заключаются в соответствии с торговыми правилами организатора торгов.

2 .21 статью устава банка изложить в следующей редакции:

21. Максимальное количество объявленных акций, которые может выпустить банк с целью увеличения уставного капитала, составляет 100 000 000 (сто миллионов) штук именных, бездокументарных, простых акции.

3. 53 - статья устава банка:

а) подпункт изложить в следующей редакции:

а) принять решения об увеличении уставного капитала банка за счёт выпуска и размещения дополнительных акций, в том числе, о внесении изменений и дополнений, связанное с увеличением уставного капитала банка за счёт выпуска и размещения дополнительных акций, а также с уменьшением количества объявленных акций

убрать подпункт б).

4. 64-пункт Устава банка:

убрать подпункт бб).

подпункт вв)  изложить в следующей редакции:

вв) принять решения об увеличении уставного капитала банка за счёт выпуска и размещения дополнительных акций, в том числе о внесении изменений и дополнений, связанное с увеличением уставного капитала банка за счёт выпуска и размещения дополнительных акций, а также с уменьшением количества объявленных акций