митентнинг номи | Очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк | ||
Жойлашган ери (почта манзили)
| 100011, Тошкент шахри, Абай кўчаси 4а уй. | ||
Хабар рақами - | 03 | ||
Муҳим фактнинг номи:
| Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||
умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари) | Очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк акциядорларининг навбатдаги йиллик хисобот Умумий йиғилиши | ||
умумий йиғилиш ўтказиш шакли
| Очиқ | ||
умумий йиғилиш ўтказиш санаси
| 2014 йил 8 май | ||
умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана
| 2014 йил 16 май | ||
умумий йиғилиш ўтказилиш жойи
| 100011, Тошкент шахри, Абай кўчаси 4а уй | ||
умумий йиғилиш кворуми
| 90,71 % | ||
овоз беришга қўйилган масалалар
| овоз бериш якунлари (%, овозлар сони)
| ||
| рози | қарши | бетараф |
1. Банкнинг 2013 йилдаги фаолияти якунлари бўйича банк Бошқаруви Раисининг ҳисоботини ҳамда 2014 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишларини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
2. Банкнинг 2013 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш ҳамда 2013 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
3. Банк Кенгашининг 2013 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи ҳамда банк Кенгаши томонидан қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш тўғрисида. | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
4. 2013 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
5. Банкнинг 2013 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш тўғрисида. | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
6. Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. Кумулятив овоз беришга қўйилган масалалар (кузатув кенгашига аъзолар сайланаётганда номзоднинг фамилияси, исми, отасининг исми, иш жойи, номзод акциядор бўлган холда эса, унга тегишли акциялар сони ва тури кўрсатилади). | Кумулятив овоз беришда овозлар сони
| ||
6.1. Арифджанов Дониёр Бахтиёрович – акциядор; жами: 2 042 дона акция, бундан имтиёзли 1000 дона ва оддий 1042 дона акциялар. | 18 069 265 | ||
6.2. Олимжонов Одил Олимович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар илмий-тадқиқот институти Бош илмий ходими; жами: 8 739 дона акция, бундан имтиёзли 7 644 дона ва оддий 1095 дона акциялар. | 17 581 486 | ||
6.3. Абдуллаев Умид Валиевич – «UZGIP» МЧЖ Техник директори; жами: 9 164 дона акция, бундан имтиёзли 8 069 дона ва оддий 1 095 дона акциялар. | 17 581 486 | ||
6.4. Сангинов Абдуғани Абдураҳмонович – «Ўзсувэнерго» бирлашмаси бош директори; жами: 1095 дона акция оддий акциялар. | 17 581 486 | ||
6.5. Маликов Фаттоҳ Халилович – «USUB» МЧЖ бош директори; жами: 11 840 дона имтиёзли акциялар. | 17 581 486 | ||
6.6. Ибрагимов Малик Мирзаалимович – «Паркентсувқурилиш» МЧЖ Бош директори. | 17 581 486 | ||
6.7. Тожиев Эргаш Тожиевич – «Ўзиртаъмирқурилиш» уюшмаси бош директори; жами: 7 095 дона акция, бундан имтиёзли 6 000 дона ва оддий 1 095 дона акциялар. | 17 581 486 | ||
6.8. Тўлаганов Файзулла Абдуллаевич – «Vis Agro» МЧЖ бош директори (миноритар акциядорлар манфаатларини ифодаловчи Кенгаш аъзоси); жами: 4 735 дона акция, бундан имтиёзли 3 640 дона ва оддий 1 095 дона акциялар. | 17 581 486 | ||
6.9. Тўраев Жаҳонгир Азамович – «GIDROENERGETIKA» МЧЖ Бош директори; жами: 1 191 дона акция, бундан имтиёзли 96 дона ва оддий 1 095 дона акциялар. | 17 581 486 | ||
6.10. Аълаев Акрам Турсунович - «HAMROH INVEST» ОАЖ директор ўринбосари. | 17 581 486 | ||
6.11. Акрамов Александр Эргашевич - «MULK» ОАЖ директори. | 17 580 391 | ||
6.12. Каримов Фарход Фатхуллаевич - «O`ZAGROSUG`URTA» DASK (OAJ) Бошқарув Раиси. | 3 357 948 | ||
7. Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида. | |||
7.1. Раджабов Элдор Бахтиёрович – «BASIC CAPITAL» МЧЖ ҚК Бош директори | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
7.2. Мухитдинов Бекзод Нуриддинович – «Sergeli Parranda» МЧЖ Бош бухгалтери | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
7.3. Маҳмудов Фозил Ходжаназарович – «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош бухгалтери | 99,87 фоиз | 0 фоиз | 0,13 фоиз |
8. Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини қайта кўриб чиқиш ҳамда Бошқарув аъзоларини сайлаш тўғрисида | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
Бошқарув аъзолари этиб куйидаги номзодларни сайлашни таклиф этиш бир овоздан тасдиқланди | |||
8.1. Алимов Фарход Дилмуратович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.2. Муҳаммадиев Қосим Хўжаёрович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.3. Расулов Шухрат Ғайратович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.4. Мухутдинов Аваз Абдурасулович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.5. Рахматуллаев Азизулла Лутфуллаевич | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.6. Абдул-Ахадов Абдул-Малик Абдул-Мажидович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
8.7. Тошев Азиз Тохирович | 100 фоиз | 0 фоиз | 0 фоиз |
9. Банкнинг 2014 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш тўғрисида | 99,32 фоиз | 0 фоиз | 0,68 фоиз |
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни | |||
1. Банкнинг 2013 йилдаги фаолияти якунлари бўйича банк Бошқаруви Раисининг ҳисоботи ҳамда 2014 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тасдиқлансин. | |||
2. Банкнинг 2013 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ҳамда 2013 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. | |||
3. Банк Кенгашининг 2013 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи ҳамда банк Кенгаши томонидан қабул қилинган қарорлар тасдиқлансин. | |||
4. 2013 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. | |||
5. Банкнинг 2013 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартиби, дивидендлар миқдори ҳамда дивидендларни бериш тартиби тасдиқлансин. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2014 йил 12 май этиб белгилансин ва 2014 йил 7 июлгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ пул маблағлари кўринишида ёки акциядорнинг хохишига ва ёзма аризасига биноан банкнинг 16-эмиссия акциялари билан тўлаб берилсин ҳамда шу йўл билан банкнинг Устав капиталини оширишга йўналтирилсин. Акциядорларга тегишли дивиденд маблағларини банкнинг 16-эмиссия акцияларини сотиб олиш учун йўналтириш тўғрисидаги ариза тақдим этиш муддати ушбу қарор қабул қилинган санадан эътиборан 20 (йигирма) кун этиб белгилансин. | |||
6. Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот Умумий йиғилишига қадар банк Кенгашининг аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин: - Арифджанов Дониёр Бахтиёрович – акциядор; - Олимжонов Одил Олимович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар илмий-тадқиқот институти Бош илмий ходими; - Абдуллаев Умид Валиевич – «UZGIP» МЧЖ Техник директори; - Ибрагимов Малик Мирзаалимович – «Паркентсувқурилиш» МЧЖ бош директори; - Маликов Фаттоҳ Халилович – «USUB» МЧЖ бош директори; - Сангинов Абдуғани Абдураҳмонович – «Ўзсувэнерго» бирлашмаси бош директори; - Тожиев Эргаш Тожиевич – «Ўзиртаъмирқурилиш» уюшмаси бош директори; - Тўлаганов Файзулла Абдуллаевич – «Vis Agro» МЧЖ бош директори; - Тўраев Жаҳонгир Азамович – «GIDROENERGETIKA» МЧЖ Бош директори; - Акрамов Александр Эргашевич - «MULK» ОАЖ директори; - Аълаев Акрам Турсунович - «HAMROH INVEST» ОАЖ директор ўринбосари. | |||
7. Банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: - Раджабов Элдор Бахтиёрович – «BASIC CAPITAL» МЧЖ ҚК Бош директори; - Мухитдинов Бекзод Нуриддинович – «Sergeli Parranda» МЧЖ Бош бухгалтери; - Маҳмудов Фозил Ходжаназарович – «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош бухгалтери. | |||
8. Банк Бошқарув Раиси Алимов Фарход Дилмуратович билан банк Кенгаши ўртасида тузилган мехнат шартномасининг амал қилиш муддати банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот Умумий йиғилишига қадар узайтирилсин ҳамда Бошқарув аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин: - Бошқарув Раиси - Алимов Фарход Дилмуратович; - Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари - Муҳаммадиев Қосим Хўжаёрович; - Бошқарув Раиси ўринбосари - Расулов Шухрат Ғайратович; - Бошқарув Раиси ўринбосари - Мухутдинов Аваз Абдурасулович; - Бош бухгалтер - Рахматуллаев Азизулла Лутфуллаевич; - Юридик хизмат Департамент директори - Абдул-Ахадов Абдул-Малик Абдул-Мажидович; - Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори – Тошев Азиз Тохирович. | |||
9. Банкнинг 2014 йил учун ташқи аудитори этиб «PricewaterhouseCoopers» МЧЖ аудиторлик фирмаси тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 78 000 (Етмиш саккиз минг) АҚШ доллари эквивалентига тенг қилиб белгилансин. | |||
Эмитентнинг номи
| Очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк | |||
Жойлашган ери (почта адреси)
| 100011, Тошкент шахри, Абай кўчаси 4а уй. | |||
Хабар рақами -
| 05 | |||
Муҳим фактнинг номи:
| Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар
| |||
Мансабдор шахслар шахсий таркибида содир бўлган ўзгаришлар изоҳи
| Мансабдор шахслар шахсий таркибида ўзгариш содир бўлишига олиб келган сабаблар
| Шахсга тегишли акцияларнинг тури ва сони
| ||
мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда
| ||||
Примов Султонбек Кенжаевич – Пул муомаласи департаменти директори | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик Ҳисобот Умумий йиғилиши қарори | Мавжуд эмас | ||
мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда
| ||||
Тошев Азиз Тохирович- Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик Ҳисобот Умумий йиғилиши қарори | Мавжуд эмас | ||
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилган эмитентнинг ваколатли органи | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот Умумий йиғилиши | |||
Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибида ўзгариш содир бўлишига олиб келган қарор қабул қилинган сана | 2014 йил 8 май | |||
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида қарор қабул қилган эмитент ваколатли органининг йиғилиши баённомаси тузилган сана | 2014 йил 16 май | |||
Ижроия органи раҳбари
|
Ш.Г. Расулов (Ф.И.О.)
|
____________ (имзо, муҳр)
| ||
Эмитентнинг номи
| Очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк | |||
Жойлашган ери (почта манзили):
| 100011, Тошкент шахри, Абай кўчаси 4а уй. | |||
Хабар рақами -
| 16 | |||
Муҳим фактнинг номи:
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитентнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги | |||
Даромад ҳисобланган ва тўланаётган қимматли қоғозларнинг тури, шунингдек уларнинг тоифаси (типи) | Эгасининг номи ёзилган оддий ва имтиёзли акцияларга дивиденд тўлаш. | |||
Эмитент томонидан қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган сана | 2014 йил 8 май | |||
Эмитентнинг қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилган ваколатли органининг номи | Очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк акциядорларининг йиллик ҳисобот Умумий йиғилиши | |||
Эмитентнинг қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш ва тўлаш тўғрисида қарор қабул қилган ваколатли органи йиғилишининг баённомаси тузилган сана
| 2014 йил 16 май | |||
Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш санаси
| 2014 йил 8 май | |||
Қимматли қоғозлар бўйича даромад тўлашнинг бошланиш санаси
| 2014 йил 12 май | |||
Қимматли қоғозлар бўйича даромад тўлашнинг тугаш санаси
| 2014 йил 7 июл | |||
Бир дона имтиёзли акцияга ҳисобланган ва тўланаётган даромад миқдори | 391 сўм | 23 фоиз (номиналга нисбатан %) | ||
Бир дона оддий акцияга ҳисобланган ва тўланаётган даромад миқдори | 374 сўм | 22 фоиз (номиналга нисбатан %) | ||
Даромад ҳисобланган ва тўланаётган қимматли қоғозларнинг умумий сони | Жами 23 559 302 дона акциялар шундан, 19 768 302 дона оддий ва 3 791 000 дона имтиёзли акциялар | |||
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк)
| Дивиденд амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ пул маблағлари кўринишида ёки акциядорнинг хохишига ва ёзма аризасига биноан банкнинг 16-эмиссия акциялари билан тўланади. | |||
Ижроия органи раҳбари
| Ш.Г. Расулов
|
| ||
