Совет АКБ «Туронбанк» сообщает, что годовое отчетное общее собрание акционеров состоится 24 мая 2017 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.
- Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года и основные направления финансовой деятельности на 2017 год.
- Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2016 года.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2016 года.
- Утверждение отчета Совета банка по итогам 2016 года.
- Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2016 года.
- Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2016 года.
- Рассмотрение вопроса направления 20-ти процентов чистой прибыли банка по итогам каждого квартала 2017 года (при этом направляемая сумма не должна превышать 20 процентов годовых) в специальный фонд льготного кредитования.
- Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.
- Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
- Утверждение новой редакции «Положение об общем собрании акционеров» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
- Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Совете банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
- Выборы членов Совета банка.
- Выборы членов ревизионной комиссии банка.
- Рассмотрение срока трудового договора заключённого с Председателем Правления банка.
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 10 мая 2017 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 18 мая 2017 года.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 24 мая 2017 года с 10 00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.
Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.
Совет АКБ «Туронбанк»