Сообщение о проведении годового отчетного общего собрания акционеров 25.06.2016

---

АКБ «Туронбанк» сообщает, что отчетное общее годовое собрание акционеров состоится 25 июня 2016 года в 11-00, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ

• Выборы и утверждение счетной комиссии банка для общего годового собрания акционеров.
• Утверждение регламента для проведения общего годового собрания акционеров.
• Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2015 года и основные направления финансовой деятельности на 2016 год.
• Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2015 года.
• Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2015 года.
• Утверждение отчета Совета банка по итогам 2015 года.
• Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2015 года.
• Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2015 года.
• Утверждение аудиторской организации банка на 2016 год и определение максимального размера стоимости за их услуги.
• Ведение Кодекса корпоративного управления в акционерном коммерческом банке «Туронбанк».
• Утверждение новой редакции Устава акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
• Утверждение новой редакции «Положения о Совете банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
• Утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
• Утверждение новой редакции «Положения о Правлении банка» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
• Утверждение «Положения о внутреннем контроле», «Положения о порядке действий при конфликте интересов» и «Информационной политики» акционерного коммерческого банка «Туронбанк»
• Утверждение  структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
• Выборы членов Совета банка.
• Выборы членов ревизионной комиссии банка.
• Утверждение Председателя Правления и заключение с ним трудового договора.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 10 июня 2016 года, а дата составления реестра   акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 21 июня 2016 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе  документ подтверждающий личность, а их представителей доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 25 июня 2016 года с 10:00. С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.

Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк»