Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, который состоится «26» июня 2023 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение положения о проведении очередного годового отчетного общего собрания акционеров АТБ "Туронбанк".
3. Утверждение отчета банка о результатах его деятельности в 2022 финансовом году, а также отчета руководства банка об основных направлениях банковской деятельности в 2023 году.
4. Рассмотрение заключения внешнего аудита о результатах деятельности банка в 2022 году.
5. Утверждение отчета Банковского совета о его деятельности в 2022 году, а также отчета о мерах, принятых для реализации стратегии развития банка.
6. Утверждение годового отчета банка по итогам 2022 года, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
7. Утверждение порядка распределения (накопленной) прибыли Банка за предыдущие годы, включая чистую прибыль, полученную банком по состоянию на конец 2022 года.
8. Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.
9. Утверждение внешнего аудитора банка на 2023 год и установление максимального размера выплачиваемого ему вознаграждения за обслуживание.
10. Утверждение Устава Акционерного коммерческого банка "Туронбанк" в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка "Туронбанк" в новой редакции.
12. Утверждение положения о совета Акционерного коммерческого банка "Туронбанк" в новой редакции.
13. Утверждение положения о правлении акционерного коммерческого банка «Туронбанк» в новой редакции.
14. Утвердить новую редакцию Наблюдательного совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк» и его комитетов, правил оценки деятельности Председателя и членов Наблюдательного совета.
15. Отмена Кодекса корпоративного управления акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
16. Утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) АТБ Туронбанк.
17. Утверждение новой организационной структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк».
18. Определить и утвердить перечень сделок и крупных сделок, которые могут быть заключены акционерным коммерческим банком "Туронбанк" с аффилированными лицами банка в ходе повседневной хозяйственной деятельности банка в период до следующего годового общего собрания акционеров.
19. Списание активов на забалансовый счет.
20. Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора, заключаемого с Председателем Правления Банка.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «26» июня 2023 года с 10 00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.
Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.
Совет АКБ «Туронбанк»