Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового отчетного общего собрания акционеров, который состоится
«27» июня 2024 года в 17:00, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2023 года и основные направления финансовой деятельности на 2024 год.
4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2023 года.
5. Утверждение отчета Совета банка о его деятельности в 2023 году и отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка.
6. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2023 года.
7. Утверждение отчета о принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка.
8. Утверждение порядка  распределения нераспределённой (накопленной) прибыли банка прошлых лет, в том числе чистой прибыли банка по итогам 2023 года.
9. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.
10. Утверждение внешнего аудитора банка на 2024 год и определие максимального размера вознаграждения за его услуги.
11. Утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности управления АКБ «Туронбанк», Председателя Правления и его заместителей.
12. Определение списка и утверждение возможных сделок и крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью 
АКБ «Туронбанк» с аффиллированными лицами до следующего годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора с Председателем Правления банка.

 Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «05» июня 2024 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «21» июня 2024 года.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «27» февраля 2024 года с 16 00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров
АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.
Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк»