Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, который состоится «13» июня
2025 года в 1700, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента для проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и основные направления финансовой деятельности на 2025 год.
4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2024 года.
5. Утверждение отчета Совета банка о его деятельности в 2024 году
и отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка.
6. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках по итогам 2024 года.
7. Утверждение отчета о принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка.
8. Утверждение порядка распределения нераспределённой (накопленной) прибыли банка прошлых лет, в том числе чистой прибыли банка по итогам 2024 года.
9. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.
10. Утверждение внешнего аудитора банка на 2025 год и определие максимального размера вознаграждения за его услуги.
11. Определение списка и утверждение возможных сделок и крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью
АКБ «Туронбанк» с аффиллированными лицами до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение новой организационной структуры АКБ «Туронбанк».
13. Списание активов, принятых на внебалансовый счет банка.
14. Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора
с Председателем Правления банка.
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «22» мая 2025 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «9» июня 2025 года.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «13» июня 2025 года с 16 00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров
АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а). Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.
