Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, который состоится «26» июня 2026 года в 11:00, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента для проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Совета банка о его деятельности в 2025 году и отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка.
4. Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2025 года, в том числе о выполнении показателей бизнес-плана, а также об основных направлениях деятельности банка в 2026 году.
5. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2025 года.
6. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2025 года.
7. Утверждение отчета о принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка, полученной по итогам 2025 года.
9. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.
10. Утверждение внешнего аудитора банка на 2026 год и определение максимального размера оплаты его услуг.
11. Определение перечня и одобрение сделок (включая крупные сделки), которые могут быть совершены АКБ «Туронбанк» с аффилированными/связанными лицами банка в процессе его текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение новой организационной структуры АКБ «Туронбанк».
13. Списание активов, принятых на внебалансовый счет банка.
14. Определение нового количества объявленных акций АКБ «Туронбанк».
15. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АКБ «Туронбанк».
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «03» июня 2026 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «22» июня 2026 года.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «26» июня 2026 года с 10:00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а).
Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.
Совет АКБ «Туронбанк»
