Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового отчетного общего собрания акционеров, который состоится «27» июня 2020 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.
2.Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.
3.Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года и основные направления финансовой деятельности на 2020 год.
4.Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2019 года.
5.Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2019 года.
6.Утверждение отчета Совета банка по итогам 2019 года.
7.Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2019 года.
8.Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2019 года.
9.Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.
10.Утверждение аудиторской организации банка на 2020 год и определение максимального размера стоимости их услуг.
11.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав АКБ «Туронбанк».
12.Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк»».
13.Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров АКБ «Туронбанк»».
14.Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк»».
15.Утверждение «Положения о деятельности Комитета миноритарных акционеров АКБ «Туронбанк»».
16.Утверждение «Положения о порядке выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета АКБ «Туронбанк»».
17.Утверждение «Положения о дивидендной политике АКБ «Туронбанк»».
18.Утверждение новой организационной структуры АКБ «Туронбанк».
19.Выборы членов Совета банка.
20.Выборы членов ревизионной комиссии банка.
21.Продление срока трудового договора с Председателем Правления банка.
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «5» июня 2020 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «23» июня 2020 года.
Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ удостоверяющий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.
Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 27 июня 2020 года с 10 00.
С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.
Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.
Совет АКБ «Туронбанк»