Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового отчетного общего собрания акционеров, который состоится «30» июня 2021 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выбор и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.

2. Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.

3. Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года и основные направления финансовой деятельности на 2021 год.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2020 года.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2020 года.

6. Утверждение отчета Совета банка по итогам 2020 года, а также отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.

7.  Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2020 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2020 года.

9. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.

10. Утверждение аудиторской организации банка на 2021 год и определение максимального размера стоимости их услуг.

11. Утверждение изменений Решения общего собрания акционеров

АС-1/6 от 8 января 2021 года.

12. Утверждение вносимых изменений в Устав АКБ «Туронбанк».

13. Утверждение «Кодекса корпоративного управления АКБ «Туронбанк»».

14. Утверждение стратегия развития АКБ «Туронбанк» на 2021-2023 годы.

15. Утверждение новой организационной структуры АКБ «Туронбанк».

16. Списание активов находящихся во внебалансовых счетах банка.

17. Определение списка и утверждение возможных сделок и крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью

АКБ «Туронбанк» с аффиллированными лицами до следующего годового общего собрания акционеров.

18. Выбор членов Совета банка.

19. Выбор членов ревизионной комиссии банка.

20. Продление срока трудового договора с Председателем Правления банка.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «7» июня 2021 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «24» июня 2021 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе  документ удостоверяющий личность, а их представителей иметь при себе  документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 30 июня 2021 года с 10 00.

С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а) и во всех филиалах банка.

Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк»