Для сотрудников Департамента комплаенс-контроля АКБ "Туронбанк" был организован семинар-тренинг. Сотрудники Центров банковских услуг Туронбанка на местах также приняли участие в тренинге, который был посвящен теме совершенствования требований национального законодательства по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма в банках, международных стандартов, санкционного комплаенса и системы антикоррупционного комплаенс-контроля.

Дизайн без названия (19).png
В семинаре, который длился 4 дня, приняли участие эксперты, приглашенные из Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Агентства по борьбе с коррупцией, которые прочитали лекции и провели практические занятия с использованием интересной и актуальной информации по теме.

Дизайн без названия (21).png
Были проведены обсуждения по таким темам, как "Коррупционные правонарушения в банковской системе и меры по их предотвращению", "Совершенствование системы антикоррупционного комплаенс-контроля", "Оценка рисков, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма", "Организация внутреннего контроля в коммерческих банках на основа международных требований". В последний день семинара были проведены практические занятия, посвященные психологической тематике. В ходе семинара сотрудники приобрели практические навыки ведения эффективной деятельности.

Дизайн без названия (20).png
В конце семинара участникам были вручены специальные сертификаты.

Дизайн без названия.png
Дизайн без названия (2).png
Дизайн без названия (22).png
Дизайн без названия (5).png
Дизайн без названия (3).png
Дизайн без названия (16).png
Дизайн без названия (15).png
Дизайн без названия (14).png
Дизайн без названия (12).png
Дизайн без названия (10).png
Дизайн без названия (6).png
Дизайн без названия (8).png
Дизайн без названия (18).png