Для сотрудников Департамента комплаенс-контроля АКБ "Туронбанк" был организован семинар-тренинг. Сотрудники Центров банковских услуг Туронбанка на местах также приняли участие в тренинге, который был посвящен теме совершенствования требований национального законодательства по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма в банках, международных стандартов, санкционного комплаенса и системы антикоррупционного комплаенс-контроля.
В семинаре, который длился 4 дня, приняли участие эксперты, приглашенные из Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Агентства по борьбе с коррупцией, которые прочитали лекции и провели практические занятия с использованием интересной и актуальной информации по теме.
Были проведены обсуждения по таким темам, как "Коррупционные правонарушения в банковской системе и меры по их предотвращению", "Совершенствование системы антикоррупционного комплаенс-контроля", "Оценка рисков, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма", "Организация внутреннего контроля в коммерческих банках на основа международных требований". В последний день семинара были проведены практические занятия, посвященные психологической тематике. В ходе семинара сотрудники приобрели практические навыки ведения эффективной деятельности.
В конце семинара участникам были вручены специальные сертификаты.